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Classic Case
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【集資詐騙】兩億元,二審改判獲刑七年聯系律師

【主辦律師】 王雪莉律師

【關鍵詞】 非法集資、經濟犯罪、集資詐騙

【案情簡述】
被告人馬某未經中國人民銀行批準,以投資的名義向社會不特定公眾公開宣傳,高息吸攬社會公眾資金人民幣2.14億元,并將上述資金投資到被告人劉某處,被劉某揮霍一空。后被抓獲歸案。

 

【根據指控可能面臨的刑罰】

根據《刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。


【辦案過程】
馬某被公安機關抓獲后,家屬慕名找到王雪莉律師作為馬某的辯護人。王雪莉律師經過會見當事人、查閱卷宗比對證據、走訪投資人等大量工作,認為馬某主觀上不具備非法占有之目的,客觀上沒有采用詐騙方法集資,建議法院宣告馬某無罪。但因本案被害人眾多,涉案金額巨大,多名被害人均是通過馬某投資,在1億余元未能返還投資人的情況下,一審法院迫于各方面的壓力,以馬某犯集資詐騙罪判處有期徒刑十二年。馬某上訴后,王雪莉律師繼續作為其辯護人。為了使二審辯護獲得成功,王雪莉律運用自己扎實的法律理論功底,對案情進行了大量的認真仔細的研究,對幾十個證人的證詞進行了逐一核實,全面總結自己一審中的表現,認為自己的工作還沒有做到令法院信服的地步。

從以下幾個方面進行了充實:

1、依然堅持馬某在主觀上沒有直接故意,客觀上沒有采用詐騙方式騙錢這個基本的立場;

2、馬某沒有對于資金的支配權;

3、馬某與劉某簽訂 “大小合同”是為了謀利,而不是為了詐騙。
對于上述三點辯護意見,二審法院全盤采納,認為馬某不構成集資詐騙罪。 


【裁判結果】
二審法院判決馬某犯非法吸收公眾存款罪,改判為有期徒刑7年,并處罰金10萬元。


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