【主辦律師】李常永律師

【關鍵詞】詐騙、不起訴

【案情簡介】

2020年5月，天津行通律師事務所業(yè)務主任李常永律師代理的章某涉嫌詐騙罪一案，被葫蘆島市某區(qū)人民檢察院依法作出不起訴決定。

2019年，章某因涉嫌伙同他人實施詐騙被刑事拘留并批準逮捕。由于本案犯罪數額特別巨大，章某又系投資“老板”，可能被判處十年以上有期徒刑。

鑒于本案性質嚴重、案情重大，家屬慕名委托天津行通律師事務所業(yè)務主任李常永律師作為該案的辯護律師。李律師經詳細研究本案案情、查閱本案案卷，認為章某不是詐騙犯，而是“被詐騙”，并向檢察機關數次提交有理有據的法律意見，并督促依法調取到了對查明本案事實極為有利的客觀證據。

最終，葫蘆島市某區(qū)人民檢察院依法作出不起訴決定；在羈押一年多后，章某無罪釋放、重獲自由，與家人團聚！

【根據指控可能面臨的刑罰】判處十年以上有期徒刑

【辯護意見】

辯護人認為，根據現有證據，尚未能準確查實章某投資款二百余萬元的真實去向；未能抓獲（查實）涉案“亦萬”平臺的提供方，即“維狗”公司及其工作人員；未能查明“亦萬”平臺申請、經營、操作等方面的客觀證據；整體事實不清、證據不足，建議進一步收集、調取證據。

一，根據現有證據，未能準確查實章某投資款二百余萬元的真實去向。相關銀行交易記錄未能查清，不能確切證實該投資款的真實去向；不能證明章某的所謂“投資款”是否真實用于投資建設涉案違法犯罪平臺，或者是否全部用于投資建設涉案違法犯罪平臺，該款是否被同案人員楊某、孫某揮霍。章某投資二百余萬元的真實去向，對于章某的定罪量刑有重大影響。建議重點查實章某打給楊某、楊某打給孫某的賬戶，以及孫某、楊某的實際支出情況；孫某涉案的全部銀行卡交易記錄，查實孫某對章某投資款的使用、孫某對涉案平臺收取的全部投資款的處理、使用情況。

二，根據現有證據，未能抓獲（查實）涉案“亦萬”平臺的提供方，即“維狗”公司及其工作人員。

三，根據現有證據，未能查清該“亦萬”平臺如何申請、如何經營、如何操作等方面的電子數據、物證、書證等客觀證據，定罪量刑的證據基礎不穩(wěn)固，難以準確界分各犯罪嫌疑人的罪責。

【裁判結果】

公訴機關決定：

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為葫蘆島市公安局某分局認定的章某參與預謀詐騙、實施詐騙的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對章某不起訴。